Como parte de los compromisos internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera y como parte de la declaración hecha por el Grupo de Acción Financiera, realizaron el día de hoy una denuncia en contra de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, esto por la investigación de los Pandora Papers.
Pues informaron que en una reunión plenaria que fue celebrada el 21 de octubre del 2021 en París, Francia, la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente, las cuales eran mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, entre los cuales resaltaba el nombre del exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam.
Comentaron que en la investigación de Pandora Papers es derivado de la declaración pública emitida por el GAFI, al ser consideradas operaciones atípicas e inusuales que tienen como denominador común garantizar la opacidad a sus clientes, escondiendo, en muchas ocasiones, el posible origen ilícito de los recursos en sociedades de papel o fideicomisos, así como por vincularse a temas de corrupción, lavado de activos, evasión y defraudación fiscal, entre otros.
Tras esto la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que posiblemente Karam está relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de éste, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando Murillo se desempeñaba en su cargo.
Además dijeron que identificaron que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso Murillo Karam tenía como secretario al hijo del entonces Titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar.
Comentaron también que la empresa familiar presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar.
De igual forma, fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente.
También dijeron que identificaron envió y recepción recursos con empresas simuladoras listadas en el 69 B del Código Fiscal de la Federación, por lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal.
Tras esto fue presentada ante la Fiscalía General de la República una demanda en contra de Murillo Karam por el fraude en los Pandora Papers, la denuncia presentada fue por el delito de tráfico de influencias y defraudación fiscal.
