Fue expuesta la red de corrupción que creó en Estados Unidos Genero García Luna, de aproximadamente 745 millones de dólares del erario.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue quien informó en la conferencia de prensa matutina, quienes son las personas que se relacionan con dichos delitos y las empresas involucradas.
Entre las personas físicas relacionadas con los delitos que aparecen en la lista son:
Genaro García Luna
Linda Cristina Pereyra de García Luna
Mauricio Samuel Weinberg López
Jonathan ALexis Weinberg Pinto
Sylvia Donna Pinto
Natan Wancier Taub
José Francisco Niembro González
Martha Virginia Nieto Guerrero
En el listado de las personas morales aparecen:
1. NUNVAV, INC. S.A
2. NUNVAV TECHNOLOGIES, INC. S.A.
3. GULL HOLDING ENTERPRISES, INC. S.A.
4. GLAC SECURITY CONSULTING, TECHNOLOGY, RISK MANAGEMENT S.C.
5.1104 SOUTH STREET LLC
6.1410 REYNOLDS, LLC
7.1912 CENTURY LLC
8. 274 SIGB LLC
9. 2903 PEN I| LLC
10. ASSETS FINANCING SERVICES LLC
11. ASW HOLDINGS, LLC
12. AWOFFICE INC
13. AWP VILLAGE BAY ILLC
14. BELLINI WI 1501, CORP.
15. BEST FRIENDS MIDTOWN LLC
16. BEST FRIENDS SINCE 1880, LL.C.
17. BRILL 5002 I LLC
18. DELTA INTEGRATOR LEC
