Un mexicano identificado como Isaac Andrey “N”, de 36 años, fue detenido en Texas, Estados Unidos, por su presunta participación en un esquema de fraude piramidal que habría dejado más de 4 mil personas afectadas. Tras su captura, fue deportado a México para enfrentar un proceso penal en Sinaloa por el delito de fraude específico.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el presunto fraude se operaba a través de la empresa Inverplux, la cual ofrecía rendimientos mensuales de entre 4 y 10 por ciento a quienes invirtieran en un supuesto modelo financiero. Para formar parte del esquema, los interesados debían aportar una inversión mínima de 100 mil pesos, con la promesa de obtener ganancias constantes.
Las investigaciones señalan que el modelo funcionaba como un presunto esquema piramidal, mediante el cual se captaron recursos de miles de inversionistas. Según las autoridades, el dinero era presuntamente desviado a cuentas bancarias personales y empresas fachada, en lugar de ser destinado a las inversiones prometidas.
Hasta el momento, en Sinaloa se han presentado cerca de 900 denuncias relacionadas con este caso, mientras que el número total de afectados supera las 4 mil personas.
La captura y entrega del imputado a las autoridades mexicanas fue resultado de un operativo coordinado entre la Agencia del Ministerio Público, la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de Sinaloa y el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo.
Actualmente, Isaac Andrey “N” permanece en prisión preventiva justificada. Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para preparar su estrategia jurídica.
La audiencia en la que un juez determinará si es vinculado a proceso está programada para el próximo 6 de agosto. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en el presunto fraude financiero.
